创兴资源:上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第5次会议决议公告

《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。 二、 关于修订《上海创兴资源开发股份有限公司总裁工作细则》的议案。 表决结果为：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2023－061 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第 5 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 以书面及电话通知方式向各位董事发出第九届董事会第 5 次会议通知。会议于 2023 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际参加 董事 5 名。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会 议由刘鹏董事长主持，出席会议的董事审议并表决通过了以下事项： 一、 公司《2023 年第三季度报告》。 表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...