创兴资源:上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第7次会议决议公告

上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第 7 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 7 次 会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间 要求，会议通知已于 2023 年 12 月 19 日通过邮件、电话等方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议召开符合《公司法》《证券 法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了以下事项： 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2023－074 一、审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司原董事王志军先生辞去公司董事、董事会战略委员会成员、审计委 员会委员职务，公司股东大会选举郑坚先生为公司第九届董事会非独立董事，第 九届董事会各专门委员会亦做出相应调整如下： 公司战略委员会：董事刘鹏先生（召集人）、董事阙江阳先生、董事郑坚先 生、独立董事方友萍女士、独立董事张亮先生。 公司审计委员会：独 ...