创兴资源:上海创兴资源开发股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料

上海创兴资源开发股份有限公 司 2024年第一次临时股东大会 会议材料 股票简称：创兴资源 股票代码:600193 二零二四年四月二十四日 | | | | 一、本次股东大会会议须知 ………………………………………………………………03 | | --- | | 二、本次股东大会会议议程表 ……………………………………………………………05 | | 三、本次股东大会审议的议案文件 | | 议案1：关于2024年度公司对子公司提供担保额度预计的议案 ……………………………06 | | 议案2：关于补选第九届董事会非独立董事的议案 …………………………………………09 | | 议案3：关于修订《上海创兴资源开发股份有限公司对外投资管理办法》的议案 ………10 | 上海创兴资源开发股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料 上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《上海创兴资源开发股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和上海创兴资源开发股份有限公司 ...