创兴资源:上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第11次会议决议公告

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－042 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第 11 次会议决议公告 | 审计委员会 | 方友萍女士（召集人）、张亮 | 方友萍女士（召集人）、张亮先生、 | | --- | --- | --- | | | 先生、郑坚先生 | 刘鹏先生 | 详见公司 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年半年度报告》和《上海创兴资 源开发股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 二、 审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为满足《上市公司独立董事管理办法》相关规定要求，同时结合公司《董事 会专门委员会实施细则》规定，对第九届董事会专门委员会中战略委员会、审计 委员会组成进行调整，具体如下： | 专门委员会 调整前 | | 调整后 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 刘鹏先生（召集人）、郑坚先 | 刘鹏先生（召集人）、郑坚先生、 | | | 生、阙江阳先 ...