创兴资源:上海创兴资源开发股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－049 上海创兴资源开发股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日 召开公司第九届董事会第 12 次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的 议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海创兴资 源开发股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经公司董事 长提名，董事会提名委员会遴选，董事会同意聘任李荣森先生担任公司董事会秘 书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 李荣森先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定。 截止目前，李荣森先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理 人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不 ...