南山铝业:山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2023-044 山东南山铝业股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董 事会第四次会议于2023年10月13日上午9时以现场和通讯相结合的方式召开， 公司于 2023 年 9 月 28 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合 法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案： 一、审议通过了《关于分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司至香港 联交所上市符合相关法律、法规规定的议案》 公司拟分拆控股子公司南山铝业国际控股有限公司（以下简称"南山铝业国 际"）至香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）上市（以下简称 "本次分拆"或"本次分拆上市"）。根据《中华人民 ...