南山铝业:山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临 2023-052 山东南山铝业股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第六次会议于 2023 年 11 月 10 日上午 9 时在公司以现场和通讯相结合的方式 召开，公司于 2023 年 10 月 30 日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经认真审议，会议表决通 过了本次会议议案。 二、董事会会议审议情况 议案一、审议通过《关于对股东的回报方案规划》 在各位股东的支持下，公司近年来经营状况良好，业绩持续稳定增长，为 进一步拓宽发展平台、优化布局，公司目前正在筹划和推进分拆子公司在港股 上市的相关工作，在该分拆上市安排实施后 ...