南山铝业:山东南山铝业股份有限公司2023年第一次独立董事专门会议决议

山东南山铝业股份有限公司 2023年第一次独立董事专门会议决议 山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")2023年第一次独立董事专 门会议于 2023年 12月 12 日以现场和通讯相结合的方式召开,3 名独立董事参 加了会议,经独立董事推举本次会议由方玉峰先生召集并主持,本次会议符合《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和公司《独立董事工作 制度》的要求,独立董事本着客观、公正、公平的原则,在认真审阅相关材料的 基础上,基于本人的独立判断,对公司第十一届董事会第七次会议审议的关联交 易议案进行了认真审阅,经审议表决通过了以下议案并发表意见如下: 一、针对《关于公司与南山集团有限公司签订"2024年度综合服务协议附 表"并预计2024年日常关联交易额度的议案》认为: 公司与南山集团有限公司签订的《2024年度综合服务协议附表》并预计2024 年度日常关联交易额度属关联交易,相关服务内容的定价符合公司当地实际情况, 符合关联交易价格公允的要求，不存在损害公司及公司股东利益的行为。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 二、针对《关于公司与新南山国际投资有限公司签订 "2024年度 ...