南山铝业:山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告

山东南山铝业股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会第八 次议于 2024 年 1 月 21 日上午 11 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2024 年 1 月 11 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。2024 年 1 月 20 日，经全体董事同意， 本次会议增加临时议案《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕 正风先生主持，经审议表决通过了以下议案： 一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司山东南山铝业欧洲有限公 司提供内保外贷展期的公告》 为满足山东南山铝业欧洲有限公司（以下简称"欧洲公司"）经营和业务发展需求， 提高其融资效率，保障其日常经营活动的顺利开展，山东南山铝业股份有限公司（以下简 ...