南山铝业:山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告

股票代码：600219 股票简称：南山铝业 公告编号：2024-010 山东南山铝业股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会第九 次会议于 2024 年 2 月 27 日上午 10 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2024 年 2 月 17 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经 审议表决通过了以下议案： 一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事提交了《2023 年独立董事年度述职报告》，将在 2023 年年度股东大会 上进行述职。 董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》作出了专项意见，详见公 ...