南山铝业:山东南山铝业股份有限公司提名委员会工作细则(2024年2月修订)

山东南山铝业股份有限公司 提名委员会工作细则（2024 年 2 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优 化董事会人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员至少由三名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董 事 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举 产生。 提名委员会主任委员（召集人）负责召集和主持提名委员会会 议，当委员会主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指 定一名其他委员代行其职权；委员会主任委员（召集人）既不履行 职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关 情况向公司董 ...