南山铝业:山东南山铝业股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则（2024年2月修订）

山东南山铝业股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（如无特别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件以及《山东南山铝业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（下 称简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。选举委 员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责召集并主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 事会备案。 1 第七条 ...