南山铝业:山东南山铝业股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议决议公告

山东南山铝业股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议公告 独立董事：方玉峰、梁仕念、季猛 2024 年 8 月 21 日 我们认为：南山集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务 内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监 管。报告期内，我们及公司未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办 法》等相关金融法规的情形，未发现财务公司财务报表相关的资金、信贷、稽核、 信息管理等方面存在重大缺陷。财务公司运营合规，内部控制制度健全，公司与 财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控，不存在损害公司和股东， 特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《山东南山铝业股份有限公司关 于南山集团财务有限公司风险持续评估报告》提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第二次独立董事专 门会议于 2024 年 8 月 19 日以现场和通讯相结合的方式召开，3 名独立董事参加 了会议，经独立董事推举本次会议由方玉峰先生召集并主持,本次会议符合《关 于在上市公司建立独立董事制度的指 ...