南山铝业:山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告

山东南山铝业股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会第十 二次会议于 2024 年 8 月 20 日上午 10 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2024 年 8 月 10 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经 审议表决通过了以下议案： 一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》 2024 年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 股票代码：600219 股票简称：南山铝业 公告编号：2024-039 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南 山铝业股份有限公司 2024 年半年度报告》、《山东南山铝业股份有限公 ...