海航控股:第十届董事会第十三次会议决议公告

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2023-073 海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 11 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第十三次会议以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案： 一、关于选举丁国清先生为公司董事的议案 公司董事会同意选举丁国清先生为公司董事候选人，其任期自股东大会审议通过 之日起至公司本届董事会任期届满之日止。丁国清先生简历请见附件。 独立董事意见：本次提名董事候选人的程序符合《公司法》《证券法》等法律法 规及《公司章程》的规定，未损害中小投资者的利益。同时，经审阅候选人简历及相 关资料，认为其符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，未发现有《公司 法》规定的不得担任公司董事的情形和被中国证券监督管理委员会及其他有关部门处 罚和证券交易所 ...