海航控股:第十届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600221、900945 股票简称：海航控股、海控B股 编号：临2024-060 海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 9 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第二十七次会议以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名，符合《公 司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案： 一、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案 临时公告 公司董事会同意选举祝涛先生担任战略委员会委员、召集人，审计与风险委员会 委员，薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员；同意选举姜山赫先生担任薪酬与 考核委员会委员、召集人；同意选举陈垚先生担任战略委员会委员。祝涛先生、姜山 赫先生、陈垚先生简历请见附件。 因工作调整原因，丁拥政先生将不再担任战略委员会委员、召集人，审计与风险 委员会委员，薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员。 表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 ...