海航控股:第十届董事会第十六次会议决议公告

临时公告 证券代码：600221、900945 股票简称：海航控股、海控B股 编号：临2023-105 海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 12 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十六次会议以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案： 一、关于变更公司注册地址及修订《公司章程》部分条款的议案 结合公司实际情况，为提升公司治理水平，保护投资者合法权益，公司董事会同 意变更公司注册地址并对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体内容详见同日披 露的《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>部分条款的公告》（编号：临2023-106）。 表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、关于 2024 年度日常生产性关联交易预计的议案 公司董事会同意 2024 年与关联方发生日常经营相关 ...