海航控股:第十届董事会第十七次会议决议公告

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-001 海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 5 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"） 第十届董事会第十六次会议以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案： 一、关于聘任刘伟斌先生为公司副总裁的议案 因工作调整原因，张国平先生不再担任公司副总裁职务。公司董事会同意聘任刘 伟斌先生担任公司副总裁职务，任期与公司第十届董事会任期一致，自本次董事会批 准之日起生效。刘伟斌先生简历详见附件。 本次聘任副总裁事项已经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过，具 体审核意见为：根据公司工作需要，并经本委员会审核通过，同意提名刘伟斌先生担 任公司副总裁职务，并将提名人选提交公司董事会审议。 表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 ...