海航控股:独立董事专门会议实施细则

海南航空控股股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 第一章 总则 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事 参加的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨， 并且形成讨论意见。独立董事专门会议审议事项除 上市公 司独立董事管理办法》第二十四条规定外，关联交易等潜在 重大利益冲突事项在提交董事会审议前，也应当由独立董事 专门会议进行事前认可。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论 并经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： 一）应当披露的关联交易； P A G E 二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 三）公司被收购时，董事会针对收购所作出的决策及 采取的措施； 第一条 为进一步完善海南航空控股股份有限公司 以 下简称"公司"）法人治理，健全独立董事专门会议机制， 充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，保护全体股东 特别是中小股东的权益，根据 中华人民共和国公司法》 上 市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 及公司章程的相关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 四）法律、行政法规、中国证监 ...