海航控股:董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

海南航空控股股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 关于独立董事独立性情况的专项意见 二〇二四年四月二十七日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，海南航空控股股份有限公司（简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事戴新民、张晓辉、朱慈蕴、吴成昌的独立性 情况进行评估并出具如下意见： 1 经公司独立董事自查及董事会核查，四位独立董事未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事均能独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。 海南航空控股股份有限公司董事会 ...