海航控股:中信证券股份有限公司关于海南航空控股股份有限公司2023年度持续督导报告书

中信证券股份有限公司 关于海南航空控股股份有限公司 2023年度持续督导报告书 | 上市公司：海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：吴晓光 | 联系电话：010-60834479 | | 保荐代表人姓名：葛伟杰 | 联系电话：010-60833477 | 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 4 月 23 日至 2024 年 4 月 25 日对公司进行了现场检 查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2023 年度内部控制评价报告、2023 年度内部控制审计报告等文件； 经中国证券监督管理委员会《关于核准海南航空控股股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]3140 号）核准，并经上海证 ...