海航控股:第十届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 30 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第二十八次会议以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案： 临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-066 海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 公司董事会审议并表决通过《关于控股子公司签署厂房及设备租赁协议的议案》。 具体内容详见公司于同日披露的《关于控股子公司签署厂房及设备租赁协议的公告》 (编号：临 2024-067)。 表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 三、关于调整 2024 年度日常生产性关联交易预计金额的议案 公司董事会同意根据公司日常生产性关联交易的实际执行情况调整 2024 年部分 日常生产性关联交易预计金额。具体内容详见公司于同日披露的《关于调整 20 ...