凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司独立董事专门会议

凌源钢铁股份有限公司 独立董事专门会议决议 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于调 整 2023 年度部分目常关联交易金额的议案》。 公司拟在第九届董事会第二次会议审议《关于调整 2023 年度部分日常关联 交易金额的议案》。公司根据生产经营实际需要,新增向关联方鞍山钢铁集团有 限公司全资子公司德邻陆港供应链服务有限公司采购矿粉业务;为进一步提高资 源配置效率,公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司决定将其管控范围内未上 市单位的资产、业务及未来新增资产和拓展业务的日常运营管理委托公司管理。 根据上述情况,公司拟对 2023 年度部分日常关联交易额度进行调整,我们 核查了公司提供的关联交易数据和相关说明。本次调增的 2023 年度关联采购矿 粉价格为市场价,结算方式为货到付款;向关联人提供委托服务的价格为协议价, 按照公司职能部门管理人员当年平均人工成本乘以服务人数另加 5%管理费的方 式确定,结算方式为每年第一季度支付上年度的托管服务费用。 因此,我们认为:公司本次调整 2023年度部分日常关联交易金额主要是根 据交易双方实际需要发生的。本次关联交易价格公允、合理,不存在损 ...