凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-080 凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 20 日在公 司会议中心召开，本次会议通知已于 2023 年 12 月 12 日以专人送达、传真、电 子邮件方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人，其中董事张君婷女士、陆 才垠先生、黄成仁先生以通讯表决方式参会。会议由董事长张鹏先生召集和主持， 部分高管和监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关 于修改<公司章程>部分条款的议案》。 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌 ...