凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则

董事会战略与投资委员会工作细则 (2023 年 12 月 20 日经第九届董事会第四次会议审议修订) 凌源钢铁股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 战略与投资委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照《公司章程》 设立的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 1 / 5 第四条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由 公司董事长担任。 第五条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足 委员人数。 第六条 战略与投资委员会根据需要下设投资评审组和环 境、社会及公司法理（ESG）工作组，由公司总经理任各组组长。 第三章 职责权限 第七条 战略与投资委员会的主 ...