凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司2024年第一次临时股东大会文件

2024 年第一次临时股东大会文件 股票简称：凌钢股份 股票代码：600231 二○ 二四年一月五日 凌源钢铁股份有限公司二○二四年第一次临时股东大会文件 目 录 -1- 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程································2 二、2024 年第一次临时股东大会会议提案 1. 关于修改《公司章程》部分条款的议案································3 2. 关于全面修订《凌源钢铁股份有限公司股东大会议事规则》的议案·······10 3. 关于全面修订《凌源钢铁股份有限公司董事会议事规则》的议案········11 4. 关于修改《凌源钢铁股份有限公司监事会议事规则》部分条款的议案···12 5. 关于调整 2023 年度部分日常关联交易金额的议案····················16 凌源钢铁股份有限公司二○二四年第一次临时股东大会文件 会议文件之一 凌源钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年1 月 5 日 14 点 00 分 现场会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议 ...