金鹰股份:独立董事工作制度(2023年10月修订）

浙江金鹰股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和公司《章程》的有关规定，特制定本制度。 第二章 独 立 董 事 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独董管理办法》和公司《章程》的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，关注中小股东的合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受 公司及其主要股东、实际控制人、或者个人的影响。独立董事原则上最多在 3 家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行其独立董事的 职责。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。 第三章 独立董事的任职条件 第五条 担任独立董事应当符合下列 ...