浙江金鹰股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-030 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年11月13日 (二)股东大会召开的地点：浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长傅国定先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式 进行表决，召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事张世超先生、杨利成先生因公务原因未能出席本次会议； 表决情况： ■ 3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案 ...

关 于 浙江金鹰股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江金鹰股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之 法律意见书 致：浙江金鹰股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江金鹰股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东会 （以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-030 浙江金鹰股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 150 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 184,792,119 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.6670 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长傅国定先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决，召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大 ...

金鹰股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江金鹰股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年十一月十三日 1 / 73 金鹰股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案（1）：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案 | .. 7 | | 议案（2）：股东会议事规则 | 41 | | 议案（3））：董事会议事规则 | 49 | | 议案（4）：募集资金管理制度 | 56 | | 议案（5）：关联交易管理制度 | 65 | 2 / 73 金鹰股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江金鹰股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据中国 证监会《上市公司股东大会规则》以及《浙江金鹰股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和浙江金鹰股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知： ...

Company Overview - Company was established on September 23, 1994, and listed on the Shanghai Stock Exchange on June 2, 2000, with its registered and office address in Zhoushan, Zhejiang Province [1] - It is a significant player in the textile machinery and lithium battery cathode materials sectors, possessing certain technological advantages in manufacturing textile machinery and developing lithium battery materials [1] - Main business includes manufacturing and sales of complete sets of machinery for hemp, wool, silk, and satin textiles, as well as research, manufacturing, and sales of lithium battery cathode materials [1] Financial Performance - For Q3 2025, the company achieved a revenue of 966 million yuan, ranking 8th in the industry out of 12, significantly lower than the top competitor, Jack Technology, which reported 4.967 billion yuan [2] - The net profit for the same period was 7.39 million yuan, placing the company 9th in the industry, far below Jack Technology's 696 million yuan and the industry average of 96.5 million yuan [2] Financial Ratios - As of Q3 2025, the company's debt-to-asset ratio was 47.43%, an increase from 43.18% in the previous year and above the industry average of 37.71% [3] - The gross profit margin for Q3 2025 was 11.82%, down from 19.72% year-on-year and below the industry average of 22.26% [3] Executive Compensation - The chairman, Fu Guoding, received a salary of 148,800 yuan in 2024, unchanged from 2023 [4] - The general manager, Mi Hekang, earned 113,300 yuan in 2024, a decrease of 60,400 yuan from the previous year [4] Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of A-share shareholders decreased by 21.04% to 25,300, while the average number of circulating A-shares held per shareholder increased by 26.64% to 14,400 [5]

Core Insights - The company reported a total operating revenue of 966 million yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year decline of 11.29% [1] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was 8.42 million yuan, down 84.15% year-on-year [1] - The basic earnings per share stood at 0.023 yuan [1]

浙江金鹰股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规则以及《浙 江金鹰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 第三条 董事、高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》等法律法规、中 国证监会和上海证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 董事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 第四条 本制度所称"董事、高级管理人员所持本公司股份"是指登记在其名 ...

浙江金鹰股份有限公司 第二条 本制度所称"内部审计"是指公司内部审计机构或人员依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对公司各部门、所属子公司及对公司具有重大影响 的参股公司财务收支、业务活动、内部控制和风险管理实施的独立、客观的监督、 评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第二章 内部审计机构和审计人员 第三条 公司设审计部，作为内部审计机构，对董事会负责，向审计委员会 报告工作。审计部在监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导，发现公 司重大问题或线索，应当立即向审计委员会直接报告。审计部应当保持独立性， 不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。 第四条 审计部应配备与其承担审计任务相适应的审计人员，并根据公司发 展规划逐步建立多层次、多功能的审计监督体系。 第五条 审计人员应具有与审计工作相适应的审计、会计、法律、经济管理 等相关专业知识和业务能力。 第六条 审计人员应当严格遵守职业道德规范，坚持原则、客观公正、恪尽 职守、保持廉洁、保守秘密，不得滥用职权、徇私舞弊、泄露秘密、玩忽职守。 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-029 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 29 日发布公 司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 5 日（星期三）15:00-16:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 浙江金鹰股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 5 日 （星期三） 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 10 月 29 日 （星期三） 至 11 月 4 日 （星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-027 浙江金鹰股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部 分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 10 月 27 日，浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的 议案》、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 为全面贯彻落实法律法规最新要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治 理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公 司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会和监事，由董事会 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 在公司股东大会审议通过取消监事会前， ...