民丰特纸:民丰特纸2023年年度股东大会会议材料

2023 年年度股东大会 会 议 材 料 2024 年 4 月 22 日 目 录 一、会议议程 二、会议规则 三、会议议案 1、2023 年度董事会工作报告 2、2023 年度监事会工作报告 3、2023 年度财务决算报告 4、公司 2023 年度利润分配预案 5、关于公司董事、独立董事 2023 年度薪酬的议案 6、关于聘请公司 2024 年度会计师事务所的议案 7、关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案 8、民丰特纸股东回报规划（2024 年-2026 年） 9、《2023 年年度报告》及摘要 民丰特种纸股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）14:00 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司办公大楼会议室 主持人：董事长 曹继华 序 ...