民丰特纸:民丰特纸第九届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：2024-015 民丰特种纸股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十次会议通知于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2024 年 6 月 3 日召开，以专人送达和通讯表决方式举行。会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于调增在建项目（新 8 号机和新 20 号机升级技改项目）投资总额的 议案》 公司在建项目（新 8 号机和新 20 号机升级技改项目）由于土建工程增加和 技术方案调整、设备及工器具购置调整、进口关键设备价格超预期等原因，公司 拟调增在建项目（新 8 号机和新 20 号机升级技改项目）投资总额。调增后，项 目投资总额 76598 万元，其中本次增加投资金额 818 ...