广汇能源:广汇能源股份有限公司董事会秘书工作细则

广汇能源股份有限公司 第一条 为了促进广汇能源股份有限公司（以下简称"公司"） 依法规范运作，进一步提高公司治理水平，明确董事会秘书的职责权 限，保障董事会秘书切实履行勤勉尽责的义务，根据《公司法》、《证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等法律法规 及其他规范性文件的规定，特制定本工作制度。 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人 员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第二章 选 任 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第四条 董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内， 或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 评； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证明。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他 ...