广汇能源:广汇能源股份有限公司独立董事工作制度

广汇能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进广汇能源股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，进一步强化独立董事的工作职能，充分发挥独立董事的作用，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《广汇能源股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 有关法律、行政法规和《章程》中涉及董事的规定适用于独立董事。 第三条 公司董事会设独立董事，公司董事会成员中独立董事的比例 不低于三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略、审计等专门委员会。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 本条第一款规定的以会计专业人士身份被提名为独立董事候选 ...