广汇能源:广汇能源股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召 开了 2023 年第三次临时股东大会，选举产生公司第九届董事会 7 名 非独立董事、4 名独立董事组成新一届董事会；选举产生公司第九届 监事会 3 名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 2 名职 工代表监事共同组成新一届监事会，任期均自公司 2023 年第三次临 时股东大会审议通过之日起三年。至此，公司完成了董事会、监事会 换届选举。 同日，公司召开了第九届董事会第一次会议及第九届监事会第一 次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、第九届监事会主席、 董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任新一届高级管理人员、 证券事务代表等相关人员。聘任人员相关简历信息具体详见公司于 2023 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的 2023-078、081 号公告。 现将公司本次董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表等人员名单公告如下： 一、 ...