广汇能源:广汇能源股份有限公司关于更换董事的公告

广汇能源股份有限公司（简称"公司"）董事、副总经理兼财务总监马晓燕 女士因工作调整原因提请辞去董事职务，辞任后仍在公司继续担任副总经理兼 财务总监职务，对公司生产经营不会产生影响。公司对马晓燕女士在担任董事 期间勤勉尽责、恪尽职守及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会提名，并经董 事会提名委员会资格审查后，公司于 2024 年 1 月 25 日召开了董事会第九届第 二次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案》，同意选 举更换蔺剑先生担任公司董事职务，任期自股东大会审议通过之日起至第九届 董事会任期届满之日止。在股东大会选举新任董事前，原任董事仍将继续履行 其作为董事的职责。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-009 广汇能源股份有限公司 关于更换董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 蔺剑先生具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件；不 存在《公司法》等相关制度中规定的不得担任公司董事的情形； ...