广汇能源:广汇能源股份有限公司董事会独立董事专门会议2024年第一次会议的审核意见

独立董事： 谭 学 蔡镇疆 甄卫军 高 丽 二○二四年一月十九日 广汇能源股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，广汇能源股份有限公司（简称"公司"）独立董事于 2024 年 1 月 19 日召开了独立董事专门会议 2024 年第一次会议，对《广汇 能源股份有限公司关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》《广汇能 源股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《广汇能源 股份有限公司关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》3 个 议案进行了事前审核，表决结果均为：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，并发表事前审核认可意见如下： 本次拟提交董事会审议的公司 2024 年度对外担保额度预计（存 在关联担保情形）、日常关联交易预计、向参股公司提供财务资助暨 关联交易等相关业务事项均为正常生产经营业务所需，是促进公司良 性可持续发展的切实需要。关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原 则，定价公允合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利 ...