首旅酒店:北京首旅酒店（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件

2024 年第一次临时股东大会 会议文件 2024 年 3 月 11 日 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 1 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 议案一： 《关于修订<北京首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事 工作制度>的议案》 根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，为完 善公司治理，公司董事会拟修订《北京首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事 工作制度》，修订后全文内容如下： 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 独立董事工作细则 （修订） 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《北京首旅酒店（集团）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，为进一步完善公司法人治理结 构，充分保护中小投资者的合法权益和公司的整体利益，特制定本细则。 第二条 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）所设 立的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事 ...