(一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 3 号京伦饭店 2 层会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 公告编号：临 2026-21 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 至2026 年 4 月 22 日 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2026年4月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 22 日 (二 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2026-008 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃 权 0 票的表决结果通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。 本项议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。 三、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃 权 0 票的表决结果通过了《公司 2025 年度独立董事述职报告》。 《 2025 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 全 文 披 露 在 上 交 所 网 站 http://www.sse.com.cn。 《公司董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》全文见上交所网站 http://www.sse.com.cn。 本项议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。 四、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2026-009 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于 2025 年度利润分配的预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： | | 年 2025 | 年 2024 | 年 2023 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 502,471,406.70 | 401,977,125.36 | 245,652,687.72 | | 回购注销总额（元） | - | - | 18,958,051.15 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 811,136,343.11 | 806,313,276.29 | 795,072,731.99 | | 本年度末母公司报表未分配利润（元） | | | 1,687,336,500.18 | | 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | | | 1,150,101,219.78 | | 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | | | 18,958,051.15 | ...

审计委员会审议通过了公司 2025 年度利润分配预案，依据公司 2025 年度 经审计的财务决算报告，公司利润分配预案以 2025 年 12 月 31 日总股本 1,116,603,126 股为基数，拟每股派发 0.45 元（含税），公司本次不进行资本公积 金转增股本。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司审计委员会 对 2025 年度利润分配预案的审核意见 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，审计委员会审议了《公司 2025 年度公司利润分配的预案》，现发表审核意见如下： 审计委员会认为公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交 易所的相关规定及公司《章程》中相关内容，董事会提出的预案是切实履行提质 增效重回报的精神，分红金额超过去年水平。同时在全面考虑行业当前的发展趋 势及公司主业发展状况，结合公司目前财务状况，明确了剩余未分配股利的用途， 未有损害公司股东利益的情形，同意将预案提交公司股东会审议。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司审计委员会 2026 年 3 月 31 日 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司 延长募集资金投资项目实施期限的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"首旅酒店"或"公司"） 2021 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对首旅酒店延长募集 资金投资项目实施期限事项进行核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 18 日签发的证监许可 [2021]3299 号文《关于核准北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行股票 的批复》，公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股 134,348,410 股，每 股发行价格为人民币 22.33 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 2,999,999,995.30 元，扣除部分承销商的承销费用人民币 5,724,000.00 元（含增值 税）后，实际收到的募集资金为人民币 2 ...

北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司 北京诺金酒店管理有限责任公司 2025 年度业绩承诺实现情况说明的 专项审核报告 毕马威华振专字第 2601455 号 所收购北京诺金酒店管理有限责任公司 2025 年度业绩承诺实现情况说明的专项审核报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司 (以下简称"首旅酒店") 编 制的 2025 年度业绩承诺实现情况说明 (以下简称"业绩承诺实 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 北京首旅酒店(集团)股份有限公司拟进行 商誉减值测试涉及如家酒店集团 资产组可收回金额评估项目 资产评估报告 中同华评报字(2026)第 100573 号 共一册 第一册 北京中同华资产评估有限公司 China Alliance Appraisal Co.,Ltd. 日期:2026年3月23日 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编:100073 中国资产评估协会 | 报告编码: | 1111020005202600580 | | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2026)0056号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中同华评报字(2026)第100573号 | | 报告名称: | 北京首旅酒店(集团) 股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及如 家酒店集团资产组可收回金额评估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 20,330,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2026年03月23日 | | 评估机构名称: | 北京中同华资产评估有限公司 | | 签名人员: | 杨柏桐 ...

北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2607294 号 北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京 首旅酒店 (集团) 股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 北京首旅酒店(集团)股份有限公司以财务 报告为目的所涉及如家酒店集团 商标资产可收回金额评估项目 资产评估报告 中同华评报字(2026)第 100574 号 共一册 第一册 北京中同华资产评估有限公司 China Alliance Appraisal Co.,Ltd. 日期:2026年3月23日 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编: 100073 电话: 010-68090001 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020005202600581 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2026)0056号 | | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中同华评报字(2026)第100574号 | | | | 报告名称: | 北京首旅酒店(集团)股份有限公司以财务报告为目的所涉及如 家酒店集团商标资产可收回金额评估项目资产评估报告 | | | | 评估结论: | 4,891,560,000.00元 | | | ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于股东对安麓（北京）酒店管理有限 公司 2025 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审核报告 北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于股东对安麓（北京）酒 店管理有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况的说明 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于股东对安麓（北京）酒店管理有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告 致同专字(2026)第 110C004320号 本审核报告仅供首旅酒店披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 北京首旅酒店（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们接受委托，在审计了安麓（北京）酒店管理有限公司（以下简称 安麓管 理）业绩承诺资产对应承诺净利润数以及财务报表附注的基础上，对后附的《北 京首旅酒店（ ...