首旅酒店:北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》和《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》 等规定，2023 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，以诚信的理念，认真 履行了各项职能。现将董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会成员基本情况 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司 现任独立董事梅慎实先生、姚志斌先生已担任公司独立董事满 6 年，审计委员会该两 名成员董事已于 2023 年 4 月不再担任公司独立董事。根据《公司董事会审计委员 会实施细则》， 公司股东大会选举出新的独立董事，并经第八届董事会第十六次会议 决议审计委员会增补伏军先生、杨晓莉女士两位独立董事成员，召集人不变，仍为现 任职的独立董事李燕女士。 二、董事会审计委员会会议的召开情况 2023 年，根据监管部门有关要求，为进一步加强上市公司内部监督与风险控制， 审计委员会组织召开改聘会计师事务所、年报预审沟通、年报审计专题系列会议等 ...