城建发展:城建发展第八届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 9 月 15 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第三十九次会议在公司九楼会议室召开，应参 会董事 5 人，实际参会董事 4 人，独立董事胡俞越因公务未能亲自出 席会议，独立董事胡俞越委托独立董事李明代为出席并表决。董事长 储昭武主持了会议，会议审议通过了以下议案： 一、关于公司回购股份出售计划的议案 为维护公司价值及股东权益，公司分别于2020年和2021年进行了 两次回购，累计回购股份180,794,093股，占公司总股本8.01%，回购 的股份在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。 为满足公司业务发展的资金需求，同意公司通过集中竞价交易方 式出售回购股份，实施期限为自发布出售公告之日起15个交易日后的 6个月内，出售数量不超过45,130,752股（占当前公司总股本的2%）， 出售价格根据出售时的二级市场价格确定，但下限不得低于公司最近 一期经审计的每股净资产（2022年公司经审计的每股净资产为8.97 元），本次出 ...