城建发展:城建发展第八届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-56 北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 14 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简 称"公司"）第八届董事会第四十二次会议在公司六楼会议室召开，应 参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。董事长储昭武主持了会议，会议 审议通过了以下议案： 一、关于公司变更首次回购股份用途并注销的议案 同意公司将首次回购股份用途由"用于出售"变更为"用于注销 并相应减少注册资本"，待提请股东大会审议通过后，对首次回购的 101,843,405 股实施注销，并相应减少公司注册资本。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司发布的 2023-58 号公告。 二、关于修订独立董事工作制度的议案 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 三、关于制定董事会专门委员会工作规程的议案 表决结果：5票赞 ...