城建发展:城建发展第八届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-67 北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 12 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简 称"公司"）第八届董事会第四十四次会议在公司六楼会议室召开，应 参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。董事长储昭武主持了会议，会议 审议通过了以下议案 一、关于调整第八届董事会专门委员会人员组成的议案 根据董事人员变更情况，现对公司第八届董事会专门委员会人员 进行调整，调整后的第八届董事会各专门委员会组成情况如下： 3、提名与薪酬委员会：胡俞越（主任）、储昭武、邹哲、李明、 张成思 4、审计委员会：李明（主任）、张成思、杨芝萍 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 二、关于康庆公司银团贷款期限调整并由公司为其提供担保的议 案 北京城建兴华康庆房地产开发有限公司（以下简称"康庆公司"） 向以中国建设银行北京延庆支行为牵头行的银团贷款余额22.93亿 元。同意康庆公司 ...