海正药业:浙江海正药业股份有限公司2024年第三次临时股东大会资料

二○二四年九月二十日 浙江海正药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 时 间：2024 年 9 月 20 日（周五）下午 2:00，会期半天 浙江海正药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 浙江海正药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 地 点：浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室（台州市椒江区外 沙路 46 号） 主要议程： 一、宣布大会开始并宣布到会代表资格审查结果 二、审议下列议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 累积投票议案 | | | 1.00 | 关于补选公司董事的议案 | | 1.01 | 选举肖卫红为公司第九届董事会非独立董事 | 上述议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 9 月 4 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 三、股东及其授权代表发言及答疑 四、对上述各议案进行投票表决 五、统计有效表决票 六、宣布表决结果 为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《 ...