海正药业:浙江海正药业股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告

浙江海正药业股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十二次 会议于 2024 年 10 月 10 日（周四）下午以通讯方式召开，应参加本次会议董事 7 人，亲自参加会议董事 7 人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司代理董事长郑柏超先生主持，经审 议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议： 证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2024-111 号 2、审计委员会 主任委员：周华俐；委员：赵家仪、郑柏超。 一、关于选举公司董事长的议案； 根据控股股东浙江海正集团有限公司《关于建议推选肖卫红为浙江海正药业 股份有限公司董事长候选人的函》，为保证公司董事会的正常运转，依法开展工 作，根据《公司章程》的规定，同意选举肖卫红先生为公司董事长，任期至本届 董事会届满时止。同时根据《公司章程》规定，公司的董事长为公司的法定代表 人，故公司法定代表人变更为肖 ...