赣粤高速:赣粤高速第八届董事会第十九次会议决议公告

| 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 | 编号:临2023-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第十九次会议于 2023 年 8 月 24 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦 八楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人，董事邓永航先生以通讯方式参加会议，公司监事和其 他高级管理人员列席会议，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 经公司半数以上董事推举，会议由董事韩峰先生主持。与会人员经过 充分研究和讨论，表决通过并形成如下决议： 一、审议通过《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风险 持续评估报告》； 鉴于该事项为关联事项，关联董事谢泓女士、蒋晓密先生、邓永 航先生均对该议案回避表决。 公司独立董事对该项议案发表 ...