江西赣粤高速公路股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称公司）聘请 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众 环）作为公司 2025 年度审计机构。根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及监管政 策的要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责、恪尽职守的原 则，审慎地履行在中审众环审计过程中的监督职能，具体情 况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 1.机构信息 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具 有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型 会计师事务所之一，具备股份有限公司发行股份、债券审计 机构的资格。2013 年 11 月转制为特殊普通合伙制。注册地 址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业 大厦 17-18 层。 2.人员信息 首席合伙人为石文先先生。2025年末合伙人数量237人， 注册会计师 1306 人，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师 723 人。 2024 年经审计总收入 21.72 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2026-016 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准 具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师 事务所之一，具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，中审众环转制为特殊普通合伙制事务所。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产 业大厦 17-18 层 首席合伙人：石文先 2025 年末，中审众环合伙人数量 237 人，注册会计师数量 1,306 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。2024 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称中审众环） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 年，中审众环 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 2025 年度社会责任报告 第一部分 关于本报告 一、报告可靠性保证 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会及全体董事保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 二、报告内容 本报告是公司自 2008 年起连续第 18 年发布的社会责任 报告。本报告客观、规范、真实、详细地披露了 2025 年度公 司履行社会责任情况。 三、报告时间 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分表述及数据适当追 溯以前年份。 四、编制依据 本报告参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并结合国务院国有资产监督管理委员会 《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》、中国社会 科学院《中国企业社会责任报告编写指南》进行编写。 五、组织范围 本报告覆盖公司本部、子公司、直属单位及临时性机构。 六、数据来源 本报告中所引用的财务数据摘自公司《2025 年年度报 告》，其他数据来自公司内部整理完成。本报告所涉及货币 种类及金额均以人民币为计量单位。 七、指代说明 在本报告书中，除非文义另有所指，下列 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2026-013 江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第十八次会议于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2026 年 3 月 27 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦 八楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中独立董事邹荣先生、董事刘文鹏先生以视频 方式参加会议，董事聂建春先生以通讯方式参加会议。会议由董事长 韩峰先生主持，公司其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》； 公司董事会同意对董事会专门委员会成员进行调整。调整后的各 董事会专门委员会成员如下： 1.战略与投资决策委员会 主任 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.17 元（含税）。 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2026-015 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。 （二）不触及其他风险警示情形的说明 单位：元 项目 本年度 上年度 上上年度 现 金 分 红总额 397,019,192.38 397,019,192.38 373,665,122.24 回 购 注 销总额 0.00 0.00 0.00 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 1,279,54 ...

关于江西赣粤高速公路股份有限公司 在江西省交通投资集团财务有限公司 存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2026)1500006号 目 录 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在江西省交通投资集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表 1 关于江西赣粤高速公路股份有限公司 在江西省交通投资集团财务有限公司存贷款业务情况的专 项审核报告 众环专字(2026)1500006 号 江西赣粤高速公路股份有限公司： 我们接受委托，在审计了江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称"贵公司"）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2025 年度合并及母公司的利润表、合并及母 公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的 《江西赣粤高速公路股份有限公司 2025 年度在江西省交通投资集团财务有限公司存贷款业 务情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，编 制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2026)1500012号 内部控制审计报告 众环审字(2026)1500012 号 江西赣粤高速公路股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称"贵公司"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2025 年 12 月 31 日按照 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2026)1500011号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字(2026)1500011 号 江西赣粤高速公路股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2025 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2025 年度合并及母公司的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（胡炜） 2025 年度，作为江西赣粤高速公路股份有限公司（以下 简称公司）的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事制度》的相关规定，切实履行独立董事职责，审慎行使权 利，积极参与公司治理，维护公司整体利益和全体股东，特 别是中小股东的合法权益。 现就 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人自 2021 年 6 月起任公司独立董事，并已于 2026 年 1 月正式离任。本人与公司及其他董事、监事、高级管理人 员无任何意见分歧，亦无任何应当披露的其他事项。 任职期间，本人具备履行独立董事职责所需的专业能力 和从业经验，并在相关领域积累了较为丰富的实践经历。个 人基本情况如下： 胡炜，男，1970 年出生，高级工商管理硕士、工学硕士， 高级工程师。现任沃德传动（天津）股份有限公司、沃德（天 津）智能技术有限公司创始人、董事长。历任太原理工大学 助教、德国弗兰德集团高级经理、美国罗克韦尔自动化集团 高级经理、德国 ...

2025 年度，作为江西赣粤高速公路股份有限公司（以下 简称公司）的独立董事，我严格遵循《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事制度》的各项规定，勤勉履职、恪尽职守，就公司相关事 项发表客观独立的意见，切实维护公司整体利益及全体股东 特别是中小股东的合法权益。 江西赣粤高速公路股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（邹荣） 一、独立董事的基本情况 本人担任公司独立董事，具备履行职责所需的专业能力 和背景，在相关领域积累了较为丰富的实践经验。个人基本 情况如下： 邹荣，男，1964 年出生，法学博士，中国执业律师。现 任公司独立董事。历任华东政法大学研究生院副院长、校长 办公室主任、发展规划处处长、社会协同合作处处长、法治 战略研究院副教授，上海沪工焊接集团股份有限公司独立董 事。2021 年 6 月起任公司独立董事。现兼任上海市人大常委 会立法咨询员，上海市教育委员会、青浦区人民政府、黄浦 区人民政府法律顾问，最高人民法院行政审判咨询委员会、 上海市高级人民法院、第三中级人民法院、铁路运输法院行 政审判咨 ...