恒瑞医药:恒瑞医药2023年度独立董事述职报告（董家鸿）

江苏恒瑞医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人董家鸿，1960 年生，医学博士，中国工程院院士，清华大学教授，主 任医师，博士生导师。1993 年毕业于解放军第三军医大学普通外科专业，获博 士学位。曾在第三军医大学西南医院和中国人民解放军总医院从事肝胆外科工作， 相继担任学科带头人 20 余年。2014 年至今在清华大学工作，任清华大学临床医 学院院长、北京清华长庚医院院长。2021 年 5 月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会履职情况 2023年度任期内，公司共计召开董事会7次，股东大会3次，本人按时亲自出 席股东大会、董事会会议，具体出席董事会、股东大会的情况如下： | | 本年应参 | ...