恒瑞医药:恒瑞医药董事会提名委员会实施细则(2024年修订)

第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的遴选,优化董事会组 成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》及其他有关 规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构,主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事 占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委 员担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请 董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有 江苏恒瑞医药股份有限公司 提名委员会实施细则 （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司 对新董事、经理人员的需求情况,并形成书面材料； （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以 ...