东方创业:东方国际创业股份有限公司9届12次董事会决议公告

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-001 二、董事会会议审议、表决情况 1、审议通过了《关于修订<审计委员会实施细则>部分条款的议案》。 同意根据 2023 年 7 月 28 日中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》最 新要求，对《东方创业审计委员会实施细则》进行相应修订。 修订后的《东方创业审计委员会实施细则》全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 (表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票) 2、审议通过了《关于修订<薪酬委员会实施细则>部分条款的议案》。 同意根据 2023 年 7 月 28 日中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》最 新要求，对《东方创业薪酬委员会实施细则》进行相应修订。 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议通 知于 2024 年 2 月 1 日以书面和电子邮件方式向 ...