文档信息 制度编号: 东方创业董字〔2021〕【Ⅰ-11】 号 生效日期: 2025 年【】月【】日 制度类型:Ⅰ类制度 第一条 为规范东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的行为，保证股东会依法行使职权，保障股东合法权益，保证股东会程序及决议 合法性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》等相关规范性文 件以及《东方国际创业股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，特 制定本规则。公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 第三条 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 | 解释部门: | 董事会办公室 | | 版次:02 | 版 | 页数: | 16 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 制定人 ...

文档信息 东方国际创业股份有限公司 董事会议事规则 （东方创业董字〔2021〕【Ⅰ-01 】号） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范东方国际创业股份有限公司("本公司"或"公司") 董事会的会议制度、议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件以及《公司章程》的规定，制订 本规则。 第二条 董事会是公司的决策机构，负责经营和管理公司的法人财产，对股 东会负责，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 制度编号: 东方创业董字〔2021〕【Ⅰ-01】 号 生效日期: 2025 年【】月【】日 制度类型:Ⅰ类制度 | 解释部门: | 董事会办公室 | 版次:02 | 版 | 页数: 9 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 制定人: | 董事会办公室 | 审核人: | 董事会 | 批准人: | 股东会 | | 传阅 | 阅后执行并存档 ...

文档信息 制度编号: 东方创业董字〔2021〕【Ⅰ-04】 号 生效日期: 2025 年【】月【】日 制度类型:Ⅰ类制度 | 解释部门: | 董事会办公室 | | 版次:02 | 版 | | 页数: 5 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 制定人: | 董事会办公室 | | 审核人: | 董事会 | 批准人: | | 股东会 | | 传阅 | | 阅后执行并存档 | 保密 | | | 保密等级: | 公开 | 版本记录 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律规定，以及《公司章程》等公司内部的规定，结合公司实际 情况，制定本细则。 第二条 公司特设立董事会审计委员会（以下简 ...

文档信息 制度编号: 东方创业董字〔2021〕【Ⅰ-08】 号 生效日期: 2025 年【】月【】日 制度类型:Ⅰ类制度 | 解释部门: | 董事会办公室 | 版次:02 | 版 | 页数: 9 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 制定人: | 董事会办公室 | 审核人: | 董事会 | 批准人: | 股东会 | | 传阅 | 阅后执行并存档 | 保密 | | 保密等级:公开 | | 版本记录 | 版本号 | 版本日期 | 说 | 明 | 文件名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021-01 | 2021 年 8 月 | | | 募集资金管理办法 | | 2025-01 | 2025 年 6 月 | | | 募集资金管理办法 | 东方国际创业股份有限公司 募集资金管理办法 （东方创业董字〔2021〕【Ⅰ-08】号） 第一章 总 则 第一条 为规范东方国际创业股份有限公司（ 以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《首次公开发行 ...

| 解释部门: | 计划财务部 | | 版次:02 | 版 | 页数: 7 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 制定人: | 计划财务部 | | 审核人: | 制度修订领导小组 | 批准人: | 总经理 | | 传阅 | | 阅后执行并存档 | 保密 | | 保密等级:公开 | | 版本记录 | 版本号 | 版本日期 | 说 | 明 | 文件名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 2021-01 | 8 年 月 | | | 对外担保管理办法 | | 2025-01 2025 | 年 6 月 | | | 对外担保管理办法 | 文档信息 制度编号: 东方创业财字〔2021〕【Ⅰ-08】 号 生效日期: 2025 年【】月【】日 制度类型:Ⅰ类制度 东方国际创业股份有限公司 对外担保管理办法（草案） （东方创业财字〔2021〕【Ⅰ-08】号） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者合法权益，规范东方国际创业股份有限公司（以下 简称"公司"）对外担保行为，防范财务和法律风险，保障公司资产安全与运营 稳健 ...

东方国际创业股份有限公司 2025 年第三次董事会薪酬委员会决议 东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司")董事会薪酬委员会通知于 2025 年 6 月 12 日以书面和电子邮件方式向各位委员发出,会议于 2025 年 6 月 15 日以通 讯方式召开。本次会议应到委员 3 人,实到委员 3 人,会议的召开符合相关规定。 经会议审议表决,通过了《关于独立董事津贴的议案》:同意给予第九届董事会 独立董事津贴每人每年12万元(税前),按月平均发放,本预案有效期与公司第九 届董事会任期相同。 本议案涉及独立董事津贴,独立董事陈子雷、陈贵回避表决。 公司薪酬委员会同意将上述议案提交公司董事会审议,并将于董事会审议通过 后提交股东大会审议。 特此决议。 东方国际创业股份有限公司 董事会薪酬委员会 2025 年 6 月 15 日 （本页无正文，为《东方创业 2025 年第三次董事会薪酬委员会决议（独立董事津 贴）的签字页》） 董事会薪酬委员会成员签署: 陈子雷 曾玮 陈贵 联系电话: 021-52291197/52291198 传真:021-52291261 弃权 议案 赞成 反对 议案:《关于独立董事津贴的议案》 董 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2025-029 东方国际创业股份有限公司 关于修订《公司章程》及取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 6 月 16 日，东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》， 根据 2025 年 3 月中国证监会发布的《上市公司章程指引》，公司结合实际情况对 《公司章程》部分内容进行相应的修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《东方国际创业股份 有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 | 本次《公司章程》修订的具体内容如下： | | --- | | 序号 | 原条款 | 现条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护东方国际创业股份有限公司（以下间称"公司" | 第一条 为维护东方国际创业股份有限公司（以下简称 | | | 或"本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范 ...

第一条 为维护东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，为维护公司、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党 章程》（以下简称"《党章》"）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 东方国际创业股份有限公司章程 （2024 年年度股东会审议通过） | | | 东方国际创业股份有限公司章程 第一章 总则 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经上海市人民政府[沪府体改审（1998）072 号]文批准，以发起设 立方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执 照，统一社会信用代码为：91310000132212080D。 第三条 公司于 2000 年 6 月 13 日获得中国证券监督管理委员会批准，利用上海 证券交易所交易系统，采用向法人配售和向一般投资者上网发行相结合 的方式首次公开发行人民币普通股 8000 万股。 公司于 2011 年 3 月 9 日获得中国证券监督管理委员会 ...

文档信息 | 制度编号: | 东方创业董字〔2025〕【Ⅰ-15】号 | 生效日期: 2025 | 年【】月【】日 | 制度类型:Ⅰ类制度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 解释部门: | 董事会办公室 | 版次:01 版 | | 页数: 8 | | 制定人: | 董事会办公室 | 审核人: 董事会 | | 批准人: 股东会 | | 传阅 | 阅后执行并存档 | 保密 | | 保密等级:公开 | 版本记录 | | 版本日期 | | 说 | 明 | 文件名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2025 年 | 6 月 | | | 独立董事制度 | | 版本号 2025-01 | | | | | | 东方国际创业股份有限公司 独立董事制度（草案） （东方创业董字〔2025〕【Ⅰ-15】号） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

文档信息 制度编号: 东方创业董字〔2025〕【Ⅰ-16】 号 生效日期: 2025 年【】月【】日 制度类型:Ⅰ类制度 | 解释部门: | 董事会办公室 | 版次:01 | 版 | 页数: 8 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 制定人: | 董事会办公室 | 审核人: | 董事会 | 批准人: | 股东会 | | 传阅 | 阅后执行并存档 | 保密 | | 保密等级:公开 | | 版本记录 1 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； | 版本号 | 版本日期 | | 说 | 明 | 文件名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-01 | 2025 年 | 6 月 | | | 关联交易制度 | | | 【 6< 。 | )#))) | | | | 东方国际创业股份有限公司 关联交易制度（草案） （东方创业董字〔2025〕【Ⅰ-16】号） 第一章 总 则 第一条 为了规范东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易管理，防范 ...