东方创业:东方国际创业股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议通 知于 2024 年 3 月 4 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2024 年 3 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议、表决情况 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-002 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票) 特此公告。 东方国际创业股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 9 日 附件： 经东方国际(集团)有限公司推荐(见东方国际党干字[2024]5 号文件)，同意聘任 蒋远扬女士担任东方国际创业股份有限公司副总经理,任期与第九届董事会相同，简 历附后。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 蒋远扬女士，出生于 ...